암호화폐 트랜잭션 추적 사이트 웨일알러트에 따르면, 한국시간 1일 22시 54분 경 익명 주소 'TLMN3hLBeiovQyhiXr1gN5ruvw1uLAG57e'에서 비트파이넥스 거래소 지갑 주소 'TXFBqBbqJommqZf7BV8NNYzePh97UmJodJ'로 1,993만 USDT가 이체됐다. 해당 트랜잭션 해시값은 '79a1d47af7230b1ddda182bfbb13abd24c208030d6e662abff45f25773965495'이다. 이후 익명 주소 'TQFzpkqG4qifcErpPA78KLzmje2dyBxHpx'에서 비트파이넥스 거래소 지갑 주소 'TXFBqBbqJommqZf7BV8NNYzePh97UmJodJ'로 1,000만 USDT가 이체됐다. 해당 트랜잭션 해시값은 'e80c1b966fbadb9f71b0ab14a35e605c16bfe94d0e0beab40681f3ccc5b34e1d'다.
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