TRM랩스 보고서, 러시아 다크넷 마켓 불법 암호화폐 마약 거래 97% 차지

블록체인 포렌식 기업 TRM랩스가 발표한 보고서에 따르면 러시아 다크넷 마켓플레이스가 불법 암호화폐 마약 판매의 대부분을 차지하고 있으며, 비트코인과 트론이 수익의 97% 이상을 차지하는 것으로 나타났다.

1일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 블록체인 포렌식 기업 TRM랩스가 2025년 초에 발표한 새로운 보고서는 2024년 전반에 걸쳐 암호화폐를 활용한 마약 판매가 크게 증가했으며, 이는 주로 러시아어 다크넷 마켓플레이스에 의해 주도되었다고 밝혔다. 이러한 마켓플레이스는 비트코인과 트론 거래를 통해 생성된 불법 수익의 97% 이상을 차지했다.

TRM랩스의 2025 암호화폐 범죄 보고서에 따르면, 러시아어 다크넷 마켓플레이스는 2024년에 17억 달러 이상의 수익을 올렸으며, 2023년에 처음 기록된 전년 대비 증가세를 이어갔다. 이들은 러시아 당국의 낮은 단속 압력, 물리적 접촉을 줄이는 데드드롭 배송 시스템, 현지에서 쉽게 생산할 수 있는 합성 마약에 대한 집중 등 여러 가지 이점을 누리고 있다. 주로 중국에서 조달되는 저렴한 마약 전구 화학물질의 가용성은 이러한 플랫폼의 성장을 더욱 촉진시켰다.

TRM랩스는 2024년 동안 운영된 약 20개 중 4개의 러시아어 마켓플레이스만이 생태계에서 철수했다고 밝혔다. 2022년 4월 하이드라 마켓(Hydra Market)이 폐쇄된 이후에도 다른 주요 러시아어 다크넷 마켓이 해체되지 않아 불법 암호화폐 마약 활동을 계속 주도할 수 있었다.

TRM랩스의 이러한 발견은 암호화폐와 마약 거래의 교차점에 대한 다른 조사와도 일치한다. 지난달 블록체인 분석 기업 체인애널리시스(Chainalysis)는 암호화폐 거래를 통해 멕시코 마약 카르텔과 펜타닐 전구체 공급업체인 중국 업체 간의 직접적인 금융 연결고리를 밝혀냈다. 체인애널리시스는 이전에 중국에 기반을 둔 것으로 의심되는 화학 물질 판매업체와 관련된 3780만 달러 이상의 의심스러운 거래를 확인했다.

이러한 판매업체들은 주로 시날로아 카르텔과 같은 그룹에 의해 미국으로 밀수되는 합성 오피오이드인 펜타닐의 핵심 성분을 제공했다. 암호화폐 거래를 활용함으로써 이러한 카르텔은 펜타닐 생산에 효율적으로 자금을 지원하고 촉진할 수 있으며, 이는 미국으로 밀수되어 현재 진행 중인 오피오이드 위기에 기여하고 있다.

TRM랩스 보고서는 또한 판매업체 상점 암호화폐 마약 판매가 2024년에 두 배 이상 증가하여 6억 달러 이상의 거래량에 도달했다고 밝혔다. 이러한 변화는 2024년 8월 텔레그램 창업자 파벨 두로프의 체포로 가속화되었다. 보안성과 법 집행 기관과의 비협조 인식으로 인해 한때 마약 판매를 위한 인기 있는 플랫폼이었던 텔레그램은 많은 마약 판매업체가 시그널(Signal), 세션(Session), 왓츠앱(WhatsApp)과 같은 대체 플랫폼으로 이동하는 현상을 보였다.

두로프의 체포는 텔레그램이 당국과 협력을 시작할 것이라는 우려를 높였고, 판매업체들은 새로운 운영 장소를 찾아야 했다. 탈중앙화 플랫폼으로의 지속적인 이동은 암호화폐 마약 생태계가 유동적으로 유지되어 새로운 법 집행 과제를 만들 것임을 시사한다.

TRM랩스는 2024년 불법 암호화폐 활동의 58%를 트론이 차지했으며, 이더리움이 24%, 비트코인이 12%로 뒤를 이었다고 보고했다. 바이낸스 스마트 체인과 폴리곤은 각각 3%를 차지했다. 테더(USDT) 사용도 급증했으며, 특히 라틴 아메리카 카르텔 사이에서 증가했다.

현지 조사에 따르면 멕시코와 콜롬비아의 그룹들은 안정적인 가치와 이체의 용이성 때문에 테더에 의존했다. 카르텔은 때로는 다양한 암호화폐 시장 간의 가격 차이에서 이익을 얻으면서 테더를 사용하여 운영 자금을 조달했다고 한다.

비공개 법원 문서를 인용한 2024년 보고서에 따르면, 테더는 멕시코에서 할인된 가격으로 널리 사용 가능했으며, 이를 통해 재판매업자들은 콜롬비아와 같은 국가에서 이익을 얻을 수 있었다. 시장 역학이 그 이후로 변했을 수 있지만, 인용된 데이터는 카르텔이 이전에 암호화폐 생태계를 어떻게 악용했는지를 보여준다.

수십억 달러의 수치 뒤에는 실제 결과가 있다: 펜타닐로 인한 생명 손실, 중독으로 고통받는 도시들, 그리고 해를 끼치기 위해 용도가 변경된 디지털 도구들. TRM랩스는 표면 아래에서 계속 진화하는 생태계의 스냅샷을 제공했다.

이는 먼 문제가 아니라 즉각적인 문제이며, 공공 안전, 금융 시스템, 글로벌 협력에 영향을 미친다. 암호화폐가 규모와 비밀을 위한 도구가 되었을 때 이를 중립적인 인프라로 취급하는 것은 요점을 놓치는 것이다. 입법자와 플랫폼 모두 어떤 책임을 수용할 의향이 있는지 결정해야 할 것이며, 그 답변은 다음 디지털 금융 물결이 어떻게 전개될지 형성할 수 있다.