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지안 웬(Jian Wen)이 비트코인( BTC ) 자금세탁 음모 에 연루된 혐의로 징역 6년 8개월을 선고받았다 .
2018년 10월 31일, 경찰은 웬의 집을 급습하여 61,000개의 비트코인이 들어 있는 지갑을 압수했습니다. 압수된 BTC의 가치는 당시 14억 파운드에서 30억 파운드(40억 달러) 이상으로 급증했습니다.
Wen(42세)은 Yadi Zhang(Zhimin Qian으로도 알려져 있으며 "암호화폐 여왕"으로 불림)에 의해 이 작전의 "앞사람" 역할을 하도록 요청받은 것으로 알려졌습니다.
장(Zhang)은 2014년부터 2017년까지 13만 명의 중국 투자자에게 56억 달러를 사취한 혐의로 기소됐다. 그녀는 이달 초 영국에서 체포 된 것으로 알려졌다 .
Wen은 Hampstead에 있는 2,350만 파운드의 맨션과 고급 편의시설을 갖춘 1,250만 파운드의 부동산 등 런던의 명망 높은 부동산을 구입하려고 했습니다. 이러한 거래로 인해 자금 세탁 방지 확인이 촉발되었고 Wen이 BTC 출처를 설명할 수 없어 구매가 취소되었습니다.
재판 중에 Wen은 자금의 불법 출처를 알지 못했고 단지 자신과 아들의 삶을 개선하기 위해 노력했다고 말했습니다. 검찰은 그녀가 개인적인 금전적 이익을 추구했다고 주장했다.
Wen은 초기 사기에 가담한 혐의로 기소되지 않았습니다.
지난 3월, 배심원단은 거의 800만 파운드(1000만 달러) 상당의 150 BTC와 관련된 자금세탁 혐의로 원 씨에게 유죄를 선고했습니다 .
Sally-Ann Hales 판사는 128,000명 이상의 투자자가 이 계획에 400억 위안(약 56억 달러)을 기부했다고 밝혔습니다.
그녀는 “이번 사기로 발생한 수익금 중 일부는 비트코인으로 전환돼 암호화폐 지갑으로 옮겨진 뒤 노트북을 이용해 중국 밖으로 밀반출됐다”고 설명했다.
2015년 소득이 £12,800(약 $16,200), 2016년 £5,979(약 $7,600)에 불과했음에도 불구하고 Wen은 2017년 런던에 있는 침실 6개짜리 부동산으로 업그레이드하여 월 £17,000(약 $21,600) 이상을 지불했습니다.
Wen과 그녀의 고용주는 Wen이 "대표자" 역할을 하는 국제 보석 사업을 운영한 것으로 알려졌습니다. 그들은 또한 Wen의 아들이 사립 학교에 다니기 위해 중국에서 영국으로 이주하는 데 자금을 지원했으며 두바이에 있는 두 개의 부동산을 구입했습니다.
CPS 보도 자료에 따르면 Wen은 고용주를 대신하여 "상당한 금액"의 비트코인을 현금 및 기타 자산으로 전환한 혐의로 유죄를 선고 받았습니다.
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암호화폐 자금세탁 단속
암호화폐 자금 세탁은 디지털 자산 시장의 무결성을 훼손함으로써 투자자에게 심각한 영향을 미쳤습니다.
범죄자들은 암호화폐의 상대적 익명성을 악용하여 사이버 범죄, 사기, 절도 등 다양한 범죄로 인한 수익금을 세탁합니다.
최근 crypto.news가 보도한 바와 같이 Daren Li와 Yicheng Zhang은 암호화폐 투자 계획과 관련된 유령 회사를 통해 최소 7,300만 달러를 세탁한 혐의로 체포 되었습니다.
이들의 활동에는 암호화폐 투자 사기로 얻은 수익금을 세탁하는 국제 신디케이트를 감독하는 일이 포함되었습니다.
피해자들은 속아서 유령 회사를 사칭하여 수백만 달러를 미국 은행 계좌로 이체했습니다.
이후 자금은 출처, 성격, 소유권 및 통제를 난독화하기 위해 다양한 국내외 은행 계좌와 암호화폐 플랫폼으로 이동되었습니다.
Li와 Zhang은 자금세탁 및 국제 자금세탁 음모 혐의로 기소되었으며, 이는 암호화폐 영역 내에서 불법 활동을 근절하기 위한 지속적인 노력을 강조합니다.
코인올백 공식 카톡방 입장
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2024.05.26 13:23:08