미국 법무부의 감시 법의학 위험 연합의 감시를 받는 바이낸스

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미국 법무부의 감시 법의학 위험 연합의 감시를 받는 바이낸스

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2024.05.11 15:05:17

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미국 법무부의 감시 법의학 위험 연합의 감시를 받는 바이낸스

Bloomberg의 보고서에 따르면 미국 법무부(DOJ)는 최고의 법률 회사인 Sullivan & Cromwell 대신 컨설팅 회사인 Forensic Risk Alliance(FRA)를 세계 최대 암호화폐 거래소 Binance Holdings Ltd의 모니터로 선택했습니다. 이번 조치는 바이낸스 에 대한 DOJ 조사 와 미국 자금세탁 규정 및 무역 제재 위반에 대한 탄원 거래의 일환이었습니다.

법무부는 바이낸스의 감시를 위해 FRA를 선택했습니다

미국 법무부(DOJ)는 바이낸스 홀딩스를 모니터링하기 위해 컨설팅 회사인 포렌식 리스크 얼라이언스(Forensic Risk Alliance)를 지정했습니다. 기밀 유지를 요청한 소식통에 따르면 FRA는 월스트리트 법률 회사인 Sullivan & Cromwell 및 기타 여러 주요 경쟁업체를 제치고 선정되었습니다.

FRA는 바이낸스가 DOJ와의 유죄 인정 합의를 준수하는지 모니터링하는 임무를 맡고 있습니다. 회사는 바이낸스의 내부 기록, 시설, 직원에 접근하여 암호화폐 거래소의 활동을 정부에 보고하게 됩니다. 이번 임명은 바이낸스의 11월 항소 거래에 대한 응답으로 이루어졌습니다. 바이낸스는 벌금 43억 달러를 지불했고 CEO인 Changpeng “CZ” Zhao는 유죄를 인정하고 사임하기로 동의했습니다. CZ는 4월 30일에 4개월의 징역형을 선고받았습니다.

법무부는 논평을 거부했다. Sullivan & Cromwell과 FRA의 대변인은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다고 Bloomberg는 말했습니다 .

FRA는 부패 및 사기 조사와 규정 준수를 전문으로 합니다. 이 회사는 해외 뇌물 수수 혐의로 법무부와 6억 6천만 달러 규모의 협상을 마친 후 제네바에 본사를 둔 상품 거래업체 Gunvor SA의 컨설턴트 역할을 했습니다.

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정부의 엄격한 조사를 받는 바이낸스

암호화폐 거래소 바이낸스는 포렌식 리스크 연합(FRA)의 모니터링을 3년 동안 유지합니다. 회사는 막대한 돈을 제공받을 것입니다. Sullivan & Cromwell은 해당 업무의 선두주자였지만 회사의 FTX 업무에 대한 논란은 결국 정부를 다른 방향으로 이끌었습니다.

FTX의 붕괴로 돈을 잃은 많은 사람들은 Sullivan & Cromwell이 공동 창립자인 Sam Bankman-Fried가 저지른 사기 행위를 감지하지 못했다고 주장했습니다. 또한 FTX의 새 경영진은 '거짓 서술'에 대해 회사를 일관되게 방어하고 복구 작업을 칭찬했습니다.

그럼에도 불구하고 Sullivan & Cromwell은 바이낸스에 대한 별도의 5년 모니터링을 위해 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FCEN)에 의해 임명될 것으로 예상됩니다.

한편, 공동 기각에 대한 바이낸스의 판결은 지금 언제든지 나올 수 있습니다. Binance는 Mango Markets 소송에서 US DOJ가 제출한 내용은 CoinGape가 독점적으로 보고한 바와 같이 BUSD 및 기타 스테이블 코인이 미등록 증권이라는 SEC의 입장과 모순된다고 주장했습니다 .

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